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Jornal Daki
15 de jan.
Direita inventou lorota do Pix pra derrubar decisão sobre fintechs
Por Helcio Albano Foto: Reprodução Notícia: " Receita Federal tira do radar quem movimenta até R$ 5 mil e beneficia microempreendedores e...

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13 de dez. de 2024
PF investiga compra de votos de políticos na Baixada Fluminense
Ação foi deflagrada nesta sexta-feira Foto: Polícia Federal/Divulgação Policiais federais desencadeou, nesta sexta-feira (13) uma...

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26 de nov. de 2024
Polícia mira rede de drogarias para lavar dinheiro da milícia
A investigação aponta que há indícios do uso de laranjas e da atividade empresarial para a lavagem de capitais oriundos da atividade...

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30 de set. de 2024
Polícia encontra R$ 150 mil em dinheiro vivo no cofre de empresa de Gusttavo Lima
As notas apreendidas incluíam reais, dólares e euros, despertando a suspeita dos investigadores A Polícia Civil de Pernambuco encontrou...

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27 de set. de 2024
Gusttavo Lima vai usar o direito de permanecer calado
Cantor acusado de lavagem de dinheiro com aplicativo de apostas tem sido assediado pela imprensa, sobretudo SBT e Record O cantor...

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23 de set. de 2024
Investigados compraram 2 aeronaves da empresa de Gusttavo Lima e usaram uma 3ª para viajar, mostra relatório
Investigação da Polícia Civil de Pernambuco aponta que suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais comparam 2...

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20 de set. de 2024
Saiba como caderno com anotações de bicheiro ligou Deolane ao crime organizado
Transação com advogada teria ajudado a disfarçar a origem ilícita dos recursos gerados pelos jogos de azar e apostas online A...

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9 de set. de 2024
Justiça concede liberdade para Deolane Bezerra; mãe da advogada segue presa
Influencer foi detida em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais O Tribunal de Justiça de Pernambuco concedeu habeas corpus...

Jornal Daki
5 de set. de 2024
Influenciadores suspeitos de lavar dinheiro do narcotráfico são presos
A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira (5), uma operação em conjunto com as forças de segurança do Ceará, do Espírito...

Jornal Daki
13 de ago. de 2024
Polícia combate lavagem de dinheiro de máfia italiana no Brasil
A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF), com apoio do Ministério Público e da Guardia di Finanza de Palermo , na...
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