Esquema envolvia, entre outros, Fhillip Gregório da Silva, o “Professor”, morto neste domingo, e esposa de cantor preso na última...

Segundo as investigações, agentes e seus parentes usaram postos de gasolina para lavar o dinheiro; esquema movimentou R$ 100 milhões MPRJ...

Por Helcio Albano Foto: Reprodução Notícia: " Receita Federal tira do radar quem movimenta até R$ 5 mil e beneficia microempreendedores e...

Ação foi deflagrada nesta sexta-feira Foto: Polícia Federal/Divulgação Policiais federais desencadeou, nesta sexta-feira (13) uma...

A investigação aponta que há indícios do uso de laranjas e da atividade empresarial para a lavagem de capitais oriundos da atividade...

As notas apreendidas incluíam reais, dólares e euros, despertando a suspeita dos investigadores A Polícia Civil de Pernambuco encontrou...

Cantor acusado de lavagem de dinheiro com aplicativo de apostas tem sido assediado pela imprensa, sobretudo SBT e Record O cantor...

Investigação da Polícia Civil de Pernambuco aponta que suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais comparam 2...

Transação com advogada teria ajudado a disfarçar a origem ilícita dos recursos gerados pelos jogos de azar e apostas online A...

Influencer foi detida em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais O Tribunal de Justiça de Pernambuco concedeu habeas corpus...

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira (5), uma operação em conjunto com as forças de segurança do Ceará, do Espírito...

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF), com apoio do Ministério Público e da Guardia di Finanza de Palermo , na...